RO EN

Directiva 4 AML pentru prevenirea spălării banilor a fost transpusă în România

Legea Nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 589 din 18 iulie 2019. Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare la data de 21 iulie 2019 abrogând Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Vă invităm să citiți aici o prezentare pe scurt a principalelor prevederi ale Legii nr. 129/2019 .